第95回 定時株主総会

開催概要

第95回定時株主総会開催概要
  • 開催日:平成30年6月27日(水)
  • 開催場所:神奈川県平塚市堤町2番1号 日産車体株式会社 本社本館
  • 開催時刻:午前10時00分
  • 終了時刻:午前10時55分(所要時間55分)
  • 出席株主数:32名

※インターネットを活用した議決権行使につきましては、現在実施しておりません。当社の株主総会の議決権行使の方法については、招集ご通知に同封しております議決権行使書による行使のみとなっております。

日産車体は、平成30年6月27日(水曜日)午前10時より神奈川県平塚市の日産車体株式会社 本社本館において、第95回定時株主総会を開催致しました。議決権数報告の後、平成29年度の事業報告等を行いました。そして最後に、上程された各議案についての審議が行われ、全議案可決のもと本総会は閉会致しました。本総会の詳細は次のとおりです。

平成29年度事業報告(連結)

平成29年度実績報告

当期における自動車の総売上台数は、前連結会計年度に比べ7.9%減少の212,198台となり、自動車部分品などの売上高を加えた総売上高は1.3%減少の5,586億円。
損益面では、売上台数減少などの影響により、前連結会計年度に比べ営業利益は89.1%減の13億円、経常利益は 86.2%減の17億円。また、親会社株主に帰属する当期純利益は、「リコール関連費用」43億円を特別損失に計上したことなどにより、22億円の損失。

平成30年度の見通し

平成30年度は、売上高は12.8%増の6,300億円、営業利益は847.2%増の126億円、経常利益は640.2%増の130億円、親会社株主に帰属する当期純利益は87億円を見込む。

会議の目的事項

第95回定時株主総会 開催概要

報告事項

  • 第95期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の監査結果報告の件
  • 第95期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

決議事項(全議案が可決されました)

第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役1名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件
第4号議案 補欠監査役1名選任の件

質疑応答事項

・対処すべき課題の具体的内容について
・女性取締役の登用について
・完成検査問題に関する経営陣の把握状況について
・外部弁護士事務所による完成検査問題調査報告書に対する格付委員会の評価結果への経営陣の考えについて
・完成検査問題における経営陣や関係者の責任について
・完成検査問題の再発防止策に関する日産自動車(株)との協議内容について
・完成検査問題によるリコール費用の日産自動車(株)との分担について

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